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一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2016年年度股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本次會議由公司董事會提議召集，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2017年5月18日上午10：00
結束時間：2017年5月18日上午12：00
(五)會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象
客製化刻字筆專賣｜飛龍刻字筆｜百樂刻字筆｜SKB刻字筆｜刻字鋼珠筆｜刻字筆服務 1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2016年5月16日，股權登記日下
午收市時在中國證券登記結算有限公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事和高級管理人員。
3.國浩律師(上海)事務所見證律師。
(七)會議地點：上海市嘉定區杭桂路1211弄60號景格科技大樓
二、會議審議事項
(一)審議《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》；
(二)審議《關於公司2016年度監事會工作報告的議案》；
(三)審議《關於公司2016年年度報告及摘要的議案》；
(四)審議《關於公司2016年度財務決算報告的議案》；
(五)審議《關於公司2017年財務預算報告的議案》；
(六)審議《關於續聘2017年財務審計機構的議案》。
(七)審議《關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項
報告的議案》
三、會議登記方法
(一)登記方式
1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證；2.由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、由委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。
(二)登記時間:2016年5月18日9:00-10:00
(三)登記地點: 上海市嘉定區杭桂路1211弄60號景格科技大樓4樓
會議室
四、其他
(一)會議聯系方式
聯系人：江於飛
聯系地址：上海市嘉定區杭桂路1211弄60號景格科技大樓
聯系電話：021-52851509
傳 真：021-52851509
郵政編碼：200331
(二)會議費用：與會股東所有費用自理
(三)臨時提案：
臨時提案請於會議召開前10天提交。
五、備查文件目錄
(一)《上海景格科技股份有限公司2016年年度報告及摘要》；
(二)《上海景格科技股份有限公司2016年度董事會工作報告》；
(三)《上海景格科技股份有限公司2016年度監事會工作報告》；
(四)《上海景格科技股份有限公司2016年度財務決算報告》；
(五)《上海景格科技股份有限公司2017年財務預算報告》；
(六)《上海景格科技股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》。
上海景格科技股份有限公司
電動床
董事會
2017年4月25日
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